В рамках операции "Рубеж-2016" было установлено, что злоумышленники не отразили в полном объеме в налоговой отчетности доходы от реализации импортируемых товаров, что привело к неуплате налогов в бюджет Украины на общую сумму более 3,5 миллиона гривен.
В результате проведенных трех обысков, проведенных по месту жительства директора предприятия, офисном и складском помещениях, были обнаружены и изъяты около 336 тысяч гривен, более 130 тысяч евро, более 30 тысяч евро, компьютерная техника, финансовые и бухгалтерские документы, печать и кассовый аппарат.
